论正确制定诉讼策略之重要性 ——以一组系列案为例

发布时间：2024-02-28

【龚梅】 【论正确制定诉讼策略之重要性 ——以一组系列案为例】

一、事实概要

甲已有配偶和子女，但乙和甲认识之时，乙是单身，甲哄骗乙其虽有配偶但感情不好且已分居，后甲乙二人发展为婚外情关系，并育有一子。多年来乙一直在一家大型企业担任核心技术岗位，工作稳定，经济独立，后二人的孩子出生后乙发现甲始终没有和其妻子离婚且一直在共同生活，也育有婚生子女，甲自始都存在欺骗乙的情节。由于甲经营了多家公司存在很多负债，且资信不够好，而乙的信用很好，甲也一直利用乙，多次要求乙以自己的名义向银行贷款后给甲使用，然后再由甲向乙还款，这也导致了甲乙之间的往来银行账户的流水金额巨大。就甲让乙为其贷出的最近的一笔款项而言，甲虽然也将借条出具给了乙，但甲只归还了大概三分之一后就再也没有归还了。

几年来，甲对二人的孩子不闻不问，也没有出过足额的抚养费。乙在几年前就提出和甲不再往来，而甲利用乙心地善良，性格柔弱不决等特点，总来纠缠乙要求乙继续为其向银行贷款后给他使用。在疫情期间，甲的财务状况恶化加剧，于是甲就变本加厉地以各种理由向乙索要金钱。在乙拒绝后，甲通过十多个不同的手机号码以不同身份比如说成是甲的心理医生或甲的朋友等来电话骚扰乙以及编辑短信发送给乙，内容涉嫌降低乙的人格，并且甲试图继续精神控制乙，从而达到让乙无法离开甲的目的。

甲为了达到恐吓、控制乙，甚至能让乙支付一笔钱给甲的目的，竟然还以甲配偶的名义委托某律师向乙发出一封律师函，在这有失客观事实作为依据的函中竟然写道，由于甲配偶发现甲向乙转出过数百万，从而要求乙向甲归还数百万的款项，否则就要以涉嫌转移夫妻共同财产去追究乙的法律责任。乙收到这封律师函后，气愤不已，在家人的劝说下，乙终于幡然醒悟，觉得不能再躲避、退缩和忍让了，必须要通过法律途径来彻底解决和甲的纠纷，随后乙和其家人找到我们代理人处针对该封律师函应该如何应对的问题进行了法律咨询。

二、如何提炼及归纳出委托人的诉讼利益

我们在认真查看了乙收到的以甲配偶名义发送的要求归还数百万巨款的律师函且全面研判了乙提供的其他资料和陈述的细节后，与乙进行了详细的沟通。在沟通的过程中，代理人也发现了乙对于甲通过十多个手机号码对其持续的电话和短信骚扰而内心恐惧，乙也已经因为巨大的心理压力得了一场大病，刚动过手术。虽然委托人乙和其家人诉说的当前最急人的事宜似乎是委托律师来应对对方这封律师函，但经过上述的沟通后，代理人提炼出来委托人和其家人最核心的诉讼利益是：1、希望能彻底摆脱甲对乙的骚扰，让乙和其孩子能够平静和正常的生活；2、搞清楚甲和乙在经济上的纠葛，还原甲曾向乙借款并且至今未全部归还的事实，以及甲从未支付给乙任何抚养费的客观事实；3、驳斥甲仅凭借一封律师函就要来要挟乙，并且仅凭单向的转账流水就主张甲所谓的给予乙三百多万的款项这并非客观事实。事实是乙多年来一直帮甲代为贷款，然后甲再向乙还款，双方之间的往来流水确实很多，但根据双方的流水明细，初步调查下来，乙向甲的转款金额更是远大于这所谓的律师函中所称的数百万。所以律师函上的表述是不符合客观事实的，拟定律师函的律师并未对双方往来流水尽到审慎的调查义务。

很多时候，当事人虽然因为自己是当局者而似乎对眼前的现象和发生的事实、细节都很清楚，能够徐徐道来，但是他们在当前的困境下能够抓住本质、成功归纳出自己的诉讼利益的能力其实是远远不够的，这就需要有经验的律师根据客观事实、能证明事实的相关证据、生活常识等诉讼实务上的丰富经验、对行政法及民事刑事法律的交叉或临界点的分析、以及对委托人切身的利害关系等综合判断，并结合法律关系，才能帮助委托人归纳出最符合其利益的诉讼利益。之后，才能在此基础上，为帮助其彻底解决问题而制定出一揽子的诉讼策略或应对办法，尤其在纷繁复杂、各种纠纷乱似一团麻线的现象面前，抽丝剥茧，结合当前法律，采取如下步骤：第一，精准归纳出委托人的诉讼利益。第二，根据这个诉讼利益及相关适用的法律制定出诉讼策略，即分为几个案件？各自以什么为案由？是一组民事案件还是走刑事控告？先走刑还是先走民？还是混合走刑民交叉？这些都是需要深厚的生活阅历以及在诉讼法律实务上的足够经验，才能一步到位制定出最精准的诉讼策略。这也是能否办好案件纠纷的最关键的一步，倘若这步错了的话，委托人就会面临劳命伤财，一无所获，甚至有时候错失良机，程序不可逆等导致彻底僵局的极为不利局面。第三，和委托人全面分析前述的诉讼利益及据此制定的具体的诉讼策略的一系列利害得失，也是一个让委托人再次和代理人确认一些细节的好时机。首先，这个环节是很考验代理人的解释和沟通能力，由于委托人也是非法律专业人员，结合委托人的诉讼利益和选取的具体诉讼案由，把案子未来在法律上的走势和预判等给委托人分析清楚；其次，上述诉讼策略和具体的案由在诉讼实务操作上的具体风险点以及在证据不足之处需要提前做好的补充证据准备工作或有无预案等都需要提前判断和规划；再次，由于本案既涉及民间借贷、又涉及亲子关系确认后的抚养费支付案件，故除了法律问题，还有很多的人物情感纠葛，必须要在委托人和其家人面前提前安排好，尤其在委托人的性格是如此被动和软弱的情形，如果诉讼期间没有家人的介入，以及对她心理上的扶持，恐怕案件也很难顺利推进。

三、如何根据诉讼利益，制定有效的诉讼策略

诉讼策略经研究分析后确定为：1、发起乙起诉甲的针对甲未还款部分的民间借贷案件； 2、发起乙孩子对甲应主张的甲多年来也未承担过的抚养费支付案件；3 、对甲配偶要求乙还款数百万的律师函暂不做回应，如果家人觉得该律师函不符合客观事实，律师在没有调查研究就随意出具律师函不符合法律服务流程的话，乙的家人可以委托代理人对律师函作出书面回复或乙的家人可以自行向有关部门去采取投诉、反映等救济方式。

上述第1和第2项的民事案件起诉已足可以理清和还原甲乙之间的经济往来客观事实，因为前述案件的审理必然会全面调查二人之间在经济上的往来流水，且第一个案件中已经有甲出具的借条一张以及甲按照借条已经连续还款三分之一期数的证据可以互相匹配和证实。而第二个抚养费的案子，在假设甲否认未支付抚养费，并认为自己已经支付了若干抚养费的情形下，法庭自然会去对双方的往来流水进行审理调查，包括乙对甲的转入金额是否大于甲对乙的转入金额进行一揽子的兜底审查。而上述第3项，关于以甲配偶名义委托出具的律师函要求乙归还数百万本就并非客观事实而是编造的，就能呈现出来了。代理人认为甲和其配偶一般也不至于冒着巨大的法律风险去虚构事实起诉乙并主张所谓的数百万归还，毕竟发起虚假诉讼是要承担法律责任的。故这封律师函对乙造成的威胁也就自动解除了。因此代理人认为只有聚焦发起第一项和第二项的案由，才是主动进攻且彻底解决乙方最本质的诉求，从而达到乙方核心诉讼利益的最佳办法。该两个案由还应该组合起来，同时发起，在具体的顺序上，可以先发起民间借贷案由，这样正好可以将二人之间往来流水给清理清楚，不给甲在第二个案件中留下其已经通过“多处转入给乙的流水”扯皮或抗辩自己“已支付若干抚养费”的机会。

此诉讼策略可以彻底拨开甲目前利用乙的软弱和二人之间复杂的经济往来而给大众造成的好似乙用了甲的钱的假象，并且拔除甲利用婚外情不道德这个表象去精神控制和威胁乙的毒瘤，以为乙就算不堪甲骚扰也不敢声张或自我救济，最终达到乙不能离开甲且继续给甲提供需要的贷款或借款等。因此唯有彻底理清二人之间的经济关系，才能还原在甲乙二人交往的过程中，一直是甲在向乙借款，而且甲至今未偿还完全部的借款，以及甲没有向乙支付过抚养孩子的足额抚养费等这些客观事实，才能彻底有望让乙从甲对其的骚扰中解脱出来。一旦民事诉讼案件走起程序，在生效的判决书或调解文书中确定事实并固定下来，才能更有利于乙在经济上维权追回借款以及利于乙及其孩子在人身关系上的自我维权，要求甲依法律文书支付抚养费，履行抚养义务。而且，如果甲再反复通过多个手机号码骚扰谩骂侮辱、甚至恐吓乙且造成一定的后果的话，乙就能立即采取报警、刑事控告等法律途径依法维权。只有这样，乙才能彻底走出和甲的这段不健康的畸形关系，今后也才能和自己的孩子正常生活。

四、制定诉讼策略时需要特别注意的事项

另外，在制定诉讼策略的时候，值得一提的是：在全面把握了委托人的诉讼利益并制定诉讼策略的时候，既要根据现行法律法规的规定精准定好案由，又要在纷繁复杂的现象以及对手的出招面前，跳出对方的甚至我方委托人的思维定势，否则陷入思维定势后只能被动地应对。有丰富诉讼经验的律师能根据证明事实的证据，结合现行法律的规定，围绕己方委托人的根本利益，再结合相应的法律关系，制定出兼具防守和攻击的诉讼策略，同时考虑到诉讼组合之中可能会遇到的风险点、甚至不利之处或对方可能如何有效抗辩后及时做好预案管理或充分的后手准备，才能化被动为主动，既要有出奇制胜之处，也要有如同曾国藩的“结硬寨，打呆仗”的战法，通过扎实的准备和层层推进自洽的证据收集等去说服法庭采纳己方观点，战胜对手，守正出奇，最终取得诉讼的胜利，最大程度为委托人争取合法利益。

比如本案中，乙主要的精力就是要放在两个案由的发起，自然就拆解了对方向我方发送律师函要求还款数百万的不当诉求的出招了，且直奔我方委托人的真正诉讼利益，即“彻底摆脱甲方的不当骚扰，理清经济纠纷后平静生活”的诉求，那么就不需要再额外浪费资源花在如何应对这封自身有失客观事实和法律依据的律师函上去了。

五、结论

最后，本系列案件目前的进度为，第一项“民间借贷”案件，在代理人对证据略薄弱之处提前固定证据的情形下，已经达成了生效调解文书并予以结案了，甲已经对剩余的未还款项确认无误，并承诺通过分期方式，陆续还完剩余的全部款项。而本系列案件的第二项“抚养费支付”的案件也正在审理，相信在法庭的组织下或可积极调解，估计不日亦可结案。另关于对律师函的处理，我方暂时没有采取任何措施。本系列案件自乙委托到律师办理至今，甲再也没通过多种号码或者身份骚扰乙！因此，在制定了正确的诉讼策略后，此系列案件的顺利办理就有了保障，这也充分印证了我们代理人之前关于“成功制定诉讼策略之重要性”的阐释。

甲乙之间既有多年的经济纠纷，又夹杂了人身关系，且二人还育有一子，双方的纠纷看似是一团有着千丝万缕的乱麻，但代理人在透过现象看到本质后，抓住那根真正的线头，将之拉出来并彻底解决掉核心矛盾后，便能事半功倍，从而为委托人一家解决困扰了其近十年的困境和僵局。在本系列案件第二项案由彻底办结后，二人的纷争从此彻底结束，委托人和她的家人才能有望摆脱过去的阴霾，走向健康正常的全新生活。我们相信，帮助委托人最高效地解决纷争，从此息讼止纷，这也是作为有责任心的执业律师的社会价值所在吧！